044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
НБУ позволил зарубежным компаниям открывать счета в банках Украины

НБУ позволил зарубежным компаниям открывать счета в банках Украины

пенсії
ПДД
ЖЕК
BREXIT
законопроект
Авто
Европа
Правительство
ООО
налоги
судопроизводство
инвестиции
О нас

Для либерализации процесса свободного обращения капитала, Нацбанк с 4 04 19 дозволил открывать счета и совершать операции с валютой в украинских банках — юр. лицам, имеющим заграничную регистрацию.

Данное право заложено в Законах «О валюте и валютных операциях», «О внесении изменений в законодательство Украины для привлечения инвестиций», и в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Обновленная инструкция не содержит ограничений по совершению операционных действий со счетами.

Либерализация имеет риск пользования ею компаниями-оболочками, участниками схем по отмыванию финансов, появившихся в результате преступных действий. Для недопущения подобных афер, постановлением НБУ за №58 от 2 04 19, изменено положение о финансовом мониторинге. В нем предусмотрены мероприятия по проверке документации для выявления подобных фирм, и расписаны действия Нацбанка при:
✔отказе предоставлять необходимые бумаги;
✔недостаточности документации для анализа;
✔имеющихся доказательствах о том, что компания является "оболочкой".

Послабления, заложенные в преобразованной инструкции, позитивно воздействуют на привлечение зарубежного бизнеса в нашу страну.

НБУ позволил зарубежным компаниям открывать счета в банках Украины
Для либерализации процесса свободного обращения капитала, Нацбанк с 4 04...
25.4.2019
Выезд ребенка за рубеж без разрешения должника по алиментам
Дети могут поехать за рубеж с одним из родителей (с...
22.3.2019
Противодействие домашнему насилию
11.01.2019 г начал в полной мере действовать Закон «О противодействии...
20.2.2019
Запрещение контроля малого и среднего бизнеса
С 1 января 2019 г к бизнесменам может прийти с...
25.1.2019
Валютные квоты продлены до 6.02.2019
Нацбанк сохранил для юр. лиц норму продажи 50% «долларовой» выручки....
18.12.2018
Право человека изменить свое отчество
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия...
21.11.2016
В Верховной Раде предложили легализовать лоббизм
Согласно законопроекту, лоббизм — это профессиональная деятельность субъекта лоббизма, направленная...
18.10.2016
Зарегистрирован законопроект об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании
В парламенте был зарегистрирован законопроект «Об общеобязательном государственном социальном медицинском...
14.9.2016
1 2

Написать нам

Заказать звонок

Благодарим за Ваш запрос!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!