Для лібералізації процесу вільного обігу капіталу, Нацбанк з 4 04 19 дозволив відкривати рахунки і здійснювати операції з валютою в українських банках – юр. особам, які мають закордонну реєстрацію.
Новоспечені суб’єкти українського фінансового ринку тепер можуть відкрити такі рахунки:
- резидентів і нерезидентів України;
- кореспондентські;
- міжнародних фін. організацій, і керуючого за договором довірчого управління майном.
Дане право закладено в Законах «Про валюту і валютні операції», «Про внесення змін до законодавства України для залучення інвестицій », і в Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Спрощення стало можливим за рахунок таких нововведень:
- скасування надання картки із зразками підписів;
- розпорядження рахунком проводиться на основі переліку осіб, які мають це право, без підтвердження нотаріуса;
- при зміні назви юр. особи не потрібно закривати функціонуючі рахунки.
Оновлена інструкція не містить обмежень щодо вчинення операційних дій з рахунками.
Лібералізація має ризик користування нею компаніями-оболонками, учасниками схем з відмивання фінансів, що з’явилися в результаті злочинних дій. Для недопущення подібних афер, постановою НБУ за №58 від 2 04 19, змінено положення про фінансовий моніторинг. У ньому передбачені заходи щодо перевірки документації для виявлення подібних фірм, і розписані дії Нацбанку при:
✔відмову надавати необхідні папери;
✔недостатності документації для аналізу;
✔наявні докази про те, що компанія є “оболонкою”.
Послаблення, закладені в перетвореної інструкції, позитивно впливають на залучення зарубіжного бізнесу в нашу країну.
