Для либерализации процесса свободного обращения капитала, Нацбанк с 4 04 19 дозволил открывать счета и совершать операции с валютой в украинских банках — юр. лицам, имеющим заграничную регистрацию.
- Новоиспеченные субъекты украинского финансового рынка теперь могут открыть следующие счета:
резидентов и нерезидентов Украины; - корреспондентские;
- международных фин. организаций, и управляющего по договору доверительного
управления имуществом.
Данное право заложено в Законах «О валюте и валютных операциях», «О внесении изменений в законодательство Украины для привлечения инвестиций», и в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
- Упрощение стало возможным за счет таких нововведений:
отмена предоставления карточки с образцами подписей; - распоряжение счетом проводится на основе перечня лиц, обладающих этим
правом, без подтверждения нотариуса; - при смене названия юр. лица не требуется закрывать функционирующие счета.
Обновленная инструкция не содержит ограничений по совершению операционных действий со счетами.
Либерализация имеет риск пользования ею компаниями-оболочками, участниками схем по отмыванию финансов, появившихся в результате преступных действий. Для недопущения подобных афер, постановлением НБУ за №58 от 2 04 19, изменено положение о финансовом мониторинге. В нем предусмотрены мероприятия по проверке документации для выявления подобных фирм, и расписаны действия Нацбанка при:
✔отказе предоставлять необходимые бумаги;
✔недостаточности документации для анализа;
✔имеющихся доказательствах о том, что компания является "оболочкой".
Послабления, заложенные в преобразованной инструкции, позитивно воздействуют на привлечение зарубежного бизнеса в нашу страну.
