044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
НБУ дозволив зарубіжним компаніям відкривати рахунки в банках України

НБУ дозволив зарубіжним компаніям відкривати рахунки в банках України

НБУ дозволив зарубіжним компаніям відкривати рахунки в банках України

Для лібералізації процесу вільного обігу капіталу, Нацбанк з 4 04 19 дозволив відкривати рахунки і здійснювати операції з валютою в українських банках – юр. особам, які мають закордонну реєстрацію.

Новоспечені суб’єкти українського фінансового ринку тепер можуть відкрити такі рахунки:

  • резидентів і нерезидентів України;
  • кореспондентські;
  • міжнародних фін. організацій, і керуючого за договором довірчого управління майном.

Дане право закладено в Законах «Про валюту і валютні операції», «Про внесення змін до законодавства України для залучення інвестицій », і в Угоді про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Спрощення стало можливим за рахунок таких нововведень:

  • скасування надання картки із зразками підписів;
  • розпорядження рахунком проводиться на основі переліку осіб, які мають це право, без підтвердження нотаріуса;
  • при зміні назви юр. особи не потрібно закривати функціонуючі рахунки.

Оновлена інструкція не містить обмежень щодо вчинення операційних дій з рахунками.

Лібералізація має ризик користування нею компаніями-оболонками, учасниками схем з відмивання фінансів, що з’явилися в результаті злочинних дій. Для недопущення подібних афер, постановою НБУ за №58 від 2 04 19, змінено положення про фінансовий моніторинг. У ньому передбачені заходи щодо перевірки документації для виявлення подібних фірм, і розписані дії Нацбанку при:

✔відмову надавати необхідні папери;

✔недостатності документації для аналізу;

✔наявні докази про те, що компанія є “оболонкою”.

Послаблення, закладені в перетвореної інструкції, позитивно впливають на залучення зарубіжного бізнесу в нашу країну.

 

написати нам

Замовити дзвінок

Дякуємо за Ваш запит!
Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом!