044 239 - 11 - 68
096 035 - 22 - 77
НБУ позволил зарубежным компаниям открывать счета в банках Украины

НБУ позволил зарубежным компаниям открывать счета в банках Украины

НБУ позволил зарубежным компаниям открывать счета в банках Украины

Для либерализации процесса свободного обращения капитала, Нацбанк с 4 04 19 дозволил открывать счета и совершать операции с валютой в украинских банках — юр. лицам, имеющим заграничную регистрацию.

  • Новоиспеченные субъекты украинского финансового рынка теперь могут открыть следующие счета:
    резидентов и нерезидентов Украины;
  • корреспондентские;
  • международных фин. организаций, и управляющего по договору доверительного
    управления имуществом.

Данное право заложено в Законах «О валюте и валютных операциях», «О внесении изменений в законодательство Украины для привлечения инвестиций», и в Соглашении об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

  • Упрощение стало возможным за счет таких нововведений:
    отмена предоставления карточки с образцами подписей;
  • распоряжение счетом проводится на основе перечня лиц, обладающих этим
    правом, без подтверждения нотариуса;
  • при смене названия юр. лица не требуется закрывать функционирующие счета.

Обновленная инструкция не содержит ограничений по совершению операционных действий со счетами.

Либерализация имеет риск пользования ею компаниями-оболочками, участниками схем по отмыванию финансов, появившихся в результате преступных действий. Для недопущения подобных афер, постановлением НБУ за №58 от 2 04 19, изменено положение о финансовом мониторинге. В нем предусмотрены мероприятия по проверке документации для выявления подобных фирм, и расписаны действия Нацбанка при:
✔отказе предоставлять необходимые бумаги;
✔недостаточности документации для анализа;
✔имеющихся доказательствах о том, что компания является "оболочкой".

Послабления, заложенные в преобразованной инструкции, позитивно воздействуют на привлечение зарубежного бизнеса в нашу страну.

Написать нам

Заказать звонок

Благодарим за Ваш запрос!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!